پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید اقتصادي

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایسنا / گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که 1.6 درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول 9 ماه نخست سال 2018 میلادی بالغ بر 6000 پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که 1.6 درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود 600 مورد بوده و در طول یک سال رقم آن 11 برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گاز ایران به‌جای صادرات به کجا می‌رود؟

رونمایی از بسته جدید رونق مسکن؛ هفته آینده

ارزش بازار فرابورس افزایش یافت

کلنگ احداث سدی جدید در گیلان به‌زمین زده شد

رویترز: امارات بازار سیاه طلای آفریقا شده است

چهار عامل سردرگمی بازار مسکن

ساخت هواپیمای مسافربری جدید در روسیه با موتورهای روسی

سود سیل برای شالیکاران

اردکانیان: سیل در ایران نعمت است؛ سدسازی متفاوت از جوسازی

عرضه اینترنتی گوشت به کجا رسید؟

افزایش 175 درصدی بارش‌ها در ایران

میلیونرها به کجا مهاجرت می‌کنند؟

درس‌های بزرگ از سیلاب‌های فروردین 98 باید گرفت

رشد اقتصادی کشورهای عربی در هاله‌ای از ابهام

ارزان‌ترین و گران‌ترین شهرهای آمریکا برای خرید خانه

واکنش بازار ارز به تصمیم جدید آمریکا

خبر وحشتناک برای مستاجران

پس‌لرزه‌های تصمیم آمریکا؛ نفت رکورد 5 ساله را زد

چگونگی حمایت بازار بورس از سهامداران حقیقی

گزارشی از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه

سهام آسیایی افت کرد

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به واکنش سعودی در بازار نفت

روز آرام بازار طلا و دلار؛ قیمت سکه روی 49 میلیون ریال ماند

خدمات پس از فروش خودرو هوندای در کانادا

فرشاد مومنی: 3 میلیون ایرانی بسیار ثروتمند داریم

مشکلات داخلی صادرات گریبان‌گیر اصلی صدور کالا

بازار متشکل ارزی و ابهامات آن

مستاجران گوش بزنگ باشند!

توضیحات نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره قیمت مسکن

بورس بازها ببینند!

قیمت نفت در اوج 60 ماه گذشته؛ بی‌توجهی بازار به اظهارات عربستان

صادرات سیب و پرتقال از سر گرفته شد

بانک مرکزی زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی را فراهم کرد

قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار چقدر است؟

ارائه اسکناس 500 یورویی به زودی کاملا متوقف می‌شود

بورس کالا در حال آماده شدن برای استقبال از دو میهمان زرین

نرخ بیکاری ترکیه به بالاترین سطح 10 سال اخیر رسید

قیمت نفت خام برنت و اوپک افزایشی شد

مشکلات داخلی صاردات گریبان‌گیر اصلی صدور کالا

پولدارتر شدن پولدارها از جیب طبقه متوسط

بخشنامه مهم بانک مرکزی؛ حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند

سال گذشته چقدر شغل حفظ کردیم؟

روسیه: خداحافظ دلار

راهبرد نفت ایران در بازار جدید؛ برو کنار نفتى نشى

سقوط ارزش لیر به کمترین قیمت در 6 ماه گذشته

قیمت هر کیلو پیاز در غرفه‌های میادین میوه و تره بار چند؟

نماینده مجلس: اگر نرخ بنزین را افزایش می‌دهید حقوق را هم زیاد کنید

تفاوت تولید ناخالص داخلی و ملی چیست؟

خط‌‌ونشان دادستان کل کشور برای پیش فروش ساختمان‌های بدون مجوز

وام ازدواج صندوق بازنشستگی کشوری برای فرزندان بازنشستگان