پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

افزایش میزان پولشویی با ارزهای مجازی اخبار محرمانه از منابع دیگر

افزایش میزان پولشویی با ارزهای مجازی

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
به گزارش گرداب ، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول 9 ماه نخست سال 2018 میلادی بالغ بر 6000 پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که 1.6 درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود 600 مورد بوده و در طول یک سال رقم آن 11 برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنا




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گنج یابی سارقان طلا در مجالس عروسی

بازگشت بدون نتیجه مدیران پرسپولیس به تهران

پناهندگی یک ورزشکار ایرانی دیگر

یک نماینده مجلس درگذشت +سوابق و عکس

علت فرار همسر حاکم دبی به آلمان +عکس

رقم پیشنهادی پرسپولیس به لمونیس لو رفت

یک پرسپولیسی دیگر دستیار ویلموتس شد

ستاره پرسپولیس در رادار تراکتور

محرومیت 5 ساله کفاشیان و ترابیان از فعالیت در فوتبال

خریداران خودروهای چینی به دردسر افتادند

اولین خرید داخلی برانکو برای الاهلی

پدیده پرسپولیس رفتنی شد؟

قطبی: پیشنهادی از پرسپولیس نداشتم

حکم سنگین برای عامل تعرض به دانش آموزان اصفهانی

VIP ورزشگاه‌ها محلی برای اقوام و بستگان

برانکو: چیزی برای ارائه به پرسپولیس نداشتم

احتمال شکایت سایپا از بازیکن جدید استقلال

افشای حمله هکری به 10 اپراتور تلفن همراه در سراسر جهان

ماجرای تهیه بلیت برای برانکو چه بود؟

کوشنر: نشست بحرین معامله قرن نیست بلکه فرصت قرن است

تصادف خونین اتوبوس با پراید در ساری

راشاتودی: «جرمی هانت» سگ دست‌آموز واشنگتن است

دفاع بازیگر حامی دولت از بی‌عدالتی و آقازاده‌های فاسد

وزیر دفاع آتی آمریکا کیست و انتصابش چه معنایی برای ایران دارد؟

حمله گسترده پهپادهای یمنی به فرودگاه ابها

روانچی: ایران قطعا به هر حمله آمریکا جواب خواهد داد

صفر تا صد «نشست منامه»

دیپلمات سوری: هرگز ایران را فدای رژیم‌های خائن نخواهیم کرد

آمریکا به تجاوزگری ادامه دهد نیروهای مسلح ایران با آنها برخورد قاطع خواهند کرد

تصویب سند حجاب و عفاف با حضور روحانی

انفجار شی صوتی در مسیر خودروهای گشت انتظامی

دانشکده پهپاد نیروی هوایی ارتش افتتاح شد

دستپاچگی مشاور امنیت ملی آمریکا در آستانه عبور ایران از محدودیت‌های برجامی

جدیدترین مدل اعتراض به داور در دنیای فوتبال +عکس

خودروی پُر از کپسول گاز به سفارت آمریکا در سئول کوبیده شد

نمایش مستند سرنگونی پهپاد آمریکایی از تلویزیون

سوارس بارسلونا را ترک می‌کند

‌تمدید قرارداد اوساگوانا ‌منتفی شد

مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با کاررا

عراقچی: دلیلی برای اجرای تعهدات یکجانبه ایران در برجام باقی نمانده است

هانت: حتی تصور ورود به جنگ با ایران را هم نداریم

نمایندگانی که خواستار مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شدند +اسامی

آمریکا از ایران خواست که به منافعش حمله نکند

توپ فوتسال هم تحریم شد

نماینده آمریکایی: ترامپِ ابله؛ قبل ازپاره‌کردن برجام، آنرا می‌خواندی

اقدام به خودسوزی مقابل وزارت ارتباطات

تیم شهر برانکو خواهان جذب مدافع پرسپولیس شد

آشنایی با 36 میوه و گیاه مفید در درمان "قند خون"

پاتروشف: پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران هدف قرار گرفت

6 نکته درباره تحریم‌های جدید علیه ایران