پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

افزایش میزان پولشویی با ارزهای مجازی اخبار محرمانه از منابع ديگر

افزایش میزان پولشویی با ارزهای مجازی

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
به گزارش گرداب ، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول 9 ماه نخست سال 2018 میلادی بالغ بر 6000 پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که 1.6 درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود 600 مورد بوده و در طول یک سال رقم آن 11 برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنا




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مخالفت علی نصریان با نامگذاری خیابانی به اسمش

فرمول‌های معجزه آسا برای دور کردن استرس

گل‌محمدی: بازی سختی‌ مقابل نساجی داریم

یک زن به دنبال رکورد اقامت در فضا

تساوی نفت مسجدسلیمان و استقلال خوزستان

3 تمرین ساده برای تقویت عضلات گردنی

برنامه مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

هافبک رئالی چلسی همبازی آزمون می‌شود؟

ترکیب سپاهان مقابل سایپا مشخص شد

یک ربات انسان نما در روسیه خبر خواند

فیلم/کشف دو گور باستانی در مصر

شکست سایپا در نیمه نخست مقابل سپاهان

دستور خط فارسی تجدید نظر می شود

نامه‌ تهدیدآمیز برانکو صحت دارد؟

رییس سیا : بیشتر به مقابله با ایران پرداختیم

لیکنز: درباره فروزان باشگاه تصمیم گرفته است

ترامپ هم از اثر GOT استفاده می کند+عکس

حضور خلبانان اماراتی و اسراییلی در یک رزمایش

کوتاه‌ترین نشست خبری لیگ برتر فوتبال!

دستور سردار سلیمانی برای تخلیه یک روستا

قلعه‌نویی: علی دایی بزرگ فوتبال ماست

مذاکره یوونتوس با گزینه جایگزینی آلگری

دایی: این فوتبالی است که سپاهان خیلی دوست دارد

کاسه صبر بازیکنان پرسپولیس لبریز شد

واکنش مقام بلند پایه سوری به سفر ظریف

بازداشت قاتل چند ساعت پیش از فرار از کشور

5 دلیل دور نگه داشتن موبایل از خود

بودیمیر انتظارات را برآورده نکرد

بازیکن سپاهان بازی با پرسپولیس را از دست داد

دایی مقصر باخت مقابل پرسپولیس را کنار گذاشت

خانه تکانی یوونتوس در تابستان

پیشنهاد اولیه رئال برای جذب ستاره چلسی

رژه زیردریایی فاتح در خلیج فارس

جانباز «سید حسین آملی» آسمانی شد+عکس

بازیکن استقلال فصل را از دست داد!

در دیدار نخست وزیر عراق و محمد بن سلمان چه گذشت؟

حضور سردار سلیمانی در ‌ جلسه مدیریت بحران شادگان +عکس

فشار آمریکا بر بغداد برای عدم تسلیح الحشد الشعبی

همه چیز درباره موجود عجیب هامون +فیلم

نصیر زاده: امسال جنگنده بیشتری تولید می کنیم

مدافع ملی پوش ایرانی با تیم قطری تمدید کرد

لایروبی منازل توسط ائمه جمعه خراسان شمالی+عکس

اظهارات گواردیولا پس از حذف از لیگ قهرمانان اروپا

بی‌توجهی وزیر کشور به درخواست‌ حجتی برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم

چه کسانی عامل 10 برابری قیمت پیاز هستند؟

میزان جریمه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال 98

رژه بالگردهای هوانیروز در مراسم روز ارتش

خدمت بزرگ ترامپ به ریاض

وقتی پپ در اتحاد شوکه شد +عکس

کدام دو خوراکی را نباید با هم بخوریم؟