پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

رئیس جدید مرکز مبارزه با پولشویی منصوب شد اقتصادی

رئیس جدید مرکز مبارزه با پولشویی منصوب شد

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - باشگاه خبرنگاران / دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حکم انتصاب میثم امیری بر مواردی، چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
تدوین آئین نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌ها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشور‌ها سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین الدولی و بین المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط، تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزار‌های مؤثر پیشگیری از آن، ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما و تهیه و ارسال منظم گزارش‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهاد‌های مربوط به شورای عالی" نیز از جمله دیگر اولویت‌های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.
بر اساس این گزارش، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بود.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

لحظه فرود بزرگترین هواپیمای جهان

خبر تلخ و شیرین وزارت نیرو!

چانگان 6 میلیون ارزان شد؛ خریدار نایاب شد!

شگرد محتکران مسکن برای سرکیسه کردن بانک ها

بازار مسکن آماده ریزش قیمت‌ها می‌شود؟

هشدار رئیس قوه قضائیه به خودروسازان

سقوط ناباورانه دلار

تصویری عجیب از ویلای یک کوهخوار!

قیمت انواع حبوبات غیرشرکتی در بازار

نیاز به تغییر و وضع 10 قانون برای اجرای برنامه اصلاح ساختار بودجه

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد

هشدار بانک ملی درباره کلاهبرداری‌های پیامکی در رابطه با یارانه‌ها

دلار در آستانه تک نرخی شدن؟

فروش رنو فرانسه بدلیل خروج از ایران 30 درصد سقوط کرد

سارقان نفت دستگیر شدند

سود 35 درصدی سازندگان از ساخت یک آپارتمان

برکناری نماینده وزیر پس از افشاگری علیه کوه خواری

کنایه سردار مهماندار به تولیدکنندگان پراید: نگویید سایپا مطمئن!

نرخ پوند انگلیس به پایین‌ترین سطح 27 ساله رسید

دلار باز هم ارزان شد

حداکثر قیمت مرغ 12 هزار و 900 تومان تعیین شد

داستان پرغصه مستاجرها

دلار 4200 تومانی کار دست دولت داد

چه مدارکی برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی لازم است؟

قیمت مسکن از دلار جلو زد

حذف یارانه ملکی، راهکاری برای توقف تخریب جنگل‌های شمال

ملاقات دلا‌ری نیما و فردوسی

تعیین تکلیف قیمت برق مصرفی در بیت کوین

بازار خودرو در سراشیبی قیمت

آیا همه دستگاه‌های دولتی به دولت الکترونیک معتقدند؟

سقوط قیمت سکه و طلا بازار را غافلگیر کرد

مرغ به کانال 14هزارتومان پرکشید

پایان هفته سبز برای بورس

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد

پیش‌بینی رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد آینده قیمت دلار

کشف فرار مالیاتی 4 هزار میلیاردی

افزایش حقوق به نفع نجومی‌بگیران!

کاهش 6 درصدی تعداد چک‌های برگشتی در خرداد 98

کلاهبرداران چگونه یک ملک را به چندین نفر می فروشند؟

نرخ دلار صرافی ملی کاهش یافت

کاهش 11 درصدی تولید جهانی طلا

سقوط 68 درصدی فروش پژو در خاورمیانه پس از خروج از ایران

کاهش واردات نفت هند به پایین‌ترین میزان در 4 ماه گذشته

برای خرید آپارتمان در طرشت چقدر باید پرداخت کرد؟

راهکار‌هایی برای افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها

کدام شهرها در محدوده قرمز مصرف برق قرار گرفتند؟

برندگان و بازندگان تورم

پیش بینی کاهش نرخ میوه‌های تابستانه در بازار

احتمال تجارت ایران و ارمنستان با ارزهای ملی

یارانه تیرماه فردا قابل برداشت است